Анонсы мероприятий проводимых объединениями и клубами сотрудников служб безопасности, мероприятиями связанными с темами корпоративной безопасности, коммерческой тайной и пр. 

16
дек
2020

Должная осмотрительность: идентификация клиента и оценка финансовых рисков в свете требований ФЗ №115

16-12-2020 11:00:00 -13:00:00
Должная осмотрительность: идентификация клиента и оценка финансовых рисков в свете требований ФЗ №115

Докладчик: начальник аналитического отдела ООО Крединформ Северо-Запад, руководитель образовательного направления экономической безопасности и рисков бизнес-академии #Credinform Валерий Скобелев.

17
дек
2020

Введение, внедрение и оценка соответствия финансовых организаций ГОСТ Р 57580. «Безопасность финансовых (банковских) операций»

17-12-2020 11:00:00 - 22-12-2020 13:00:00
Введение, внедрение и оценка соответствия финансовых организаций ГОСТ Р 57580. «Безопасность финансовых (банковских) операций»
Основные задачи, решаемые в процессе обучения: Понимание слушателями актуальности обеспечения информационной безопасности в организациях Банковской системы Российской Федерации. Формирование у слушателей четкого понимания требований ГОСТ Р 57580.
23
дек
2020

Быстрая проверка платежеспособности контрагента с помощью разделов Бухгалтерская отчетность, Коэффициенты, Индексы Глобас

23-12-2020 11:00:00 -13:00:00
 Быстрая проверка платежеспособности контрагента с помощью разделов Бухгалтерская отчетность, Коэффициенты, Индексы Глобас

Анализ бухгалтерской отчетности без длительных расчетов, проверка финансовых коэффициентов на наличие негативных тенденций, экспресс-оценка контрагента на основе Индексов Глобас

27
янв
2021

Как избежать конфликта интересов при приеме на работу нового сотрудника

27-01-2021 11:00:00 -13:00:00
Как избежать конфликта интересов при приеме на работу нового сотрудника
  • Проверка наличия бизнеса у сотрудника по прямому и косвенному владению.
  • Поиск персоны в официальных реестрах: недобросовестный поставщик в закупках, наличие задолженности по налогам, просроченных залогов имущества, сообщений о банкротстве, участие в арбитражных делах, розыск по исполнительным производствам и подозрение в совершении преступлений.
  • Мониторинг.
03
фев
2021

Как выявить проблемного контрагента и избежать внимания ФНС? Разбираем на примере бизнес-кейсов в Системе Глобас

03-02-2021 11:00:00 -13:00:00
Как выявить проблемного контрагента и избежать внимания ФНС? Разбираем на примере бизнес-кейсов в Системе Глобас
  • Выявляем фирмы-двойники.
  • Определяем контрагентов, задерживающих платежи, срывающих сроки или не оплачивающих товар.
  • Проверяем уровень налоговой нагрузки.
  • Определяем необоснованные налоговые оптимизации.
04
фев
2021

Выявление и оценка рисков при работе с физическими лицами, связанными с компаниями и ИП, при помощи СПАРК

04-02-2021 10:00:00 -11:00:00
Выявление и оценка рисков при работе с физическими лицами, связанными с компаниями и ИП, при помощи СПАРК

Цикл обучающих мероприятий по использованию функционала СПАРК

10
фев
2021

Практика работы в Глобас: выявляем неблагонадежную организацию по регистрационным данным

10-02-2021 11:00:00 -13:00:00
Практика работы в Глобас: выявляем неблагонадежную организацию по регистрационным данным
  • Регистрационные сведения, характеризующие правовое обоснование деятельности организации: законодательный аспект.
  • Отображение регистрационных сведений организации в Системе Глобас и использование их для оценки правовых рисков.
  • Проверяем уровень налоговой нагрузки.
  • Выявление признаков неблагонадежности в регистрационных сведениях, способы предупреждения рисков.