Содержание:
- Выполнение требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" как одна из главных задач системы комплаенс в компании.
- Идентификация клиента - юридического и/или физического лица, определение бенефициарных владельцев, используя Систему Глобас.
- Оценка финансовых рисков в целях соблюдения 115-ФЗ c помощью Системы Глобас.
Докладчик: Валерий Скобелев
Дата проведения: 16.12.2020 в 11:00 по Московскому времени.