Из официального сообщения регулирующего органа стало известно об отзыве Центральным банком России лицензионного соглашения в АО «РФИ БАНК». Банком продолжительное время осуществлялись расчетные операции по нелегальным казино, букмекерским конторам и физлицам. Годом ранее РФИ были выписаны штрафные санкции в связи с рискованными операциями от VISA.
Из постановления следует, что банк нарушал государственные и федеральные законы, которые регулируют банковскую структуру, а также нормативные акты, введенные Центральным банком. За 2020 год ЦБ неоднократно вводил меры для воздействия на кредитную организацию, включая различные ограничения, направленные на отправку или получение операций.
В ЦБ уточнили, что деятельность РФИ отличается высокой вовлеченностью в те или иные операции, подпадающие под категорию непрозрачных. Подобные действия были направлены на прямые расчеты между запрещенными структурами и физическими лицами, включая букмекерские сервисы и казино.
Помимо этого, регулятором было аннулировано лицензионное разрешение кредитной организации на работу с ценными бумагами. До того, как будет назначено управляющее или ликвидирующее лицо, этим занимается временная администрация.
Московский РФИ – это полноценный участник государственной системы страхования. Официальное агентство уточнило, что выплаты по вложенным средствам начнутся до 18 июня. Подать заявку на возмещение можно во время всего этапа ликвидации банка.
В начале августа прошлого года информационным агентством «Коммерсант» был указан факт получения штрафа от VISA, который вводился за рискованные операции. В организации штрафные санкции подтвердили, уточнив, что они относятся к физическим клиентам.
«Введенные санкции относятся не к финансовой организации, а к внутренним клиентам, которые обслуживались по эквайрингу. На данный момент в банке нет потерь, все штрафы выставляются за счет физических лиц», – заявили в РФИ.
Ссылка на оригинал: https://www.rbc.ru/finances/04/06/2021/60b9c2a79a79476c5ac584a5?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop