Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере)
По версии следствия, на территории Тюменской области с апреля по декабрь 2014 года преступная группа вывела на счета китайских компаний 595 млн рублей. Членами группы был организован незаконный вывод валютных средств в КНР по фиктивным основаниям под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологий. С российской стороны участниками группы были привлечены 7 коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной, не занимались. Эти предприятия были созданы 8 членами финансовой группы - жителями Тюменской и Свердловской областей.
Обвиняемый, действуя в интересах организованной группы через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания систематически осуществлял валютные операции по перечислению денежных средств в адрес «подставных» китайских компаний по поддельным финансово-хозяйственным документам.
Деятельность преступной группы была пресечена и ее участники осуждены в 2018 году к различным срокам лишения свободы. Обвиняемый скрылся и находился в международном розыске. В апреле 2020 года мужчина был задержан и заключен под стражу. Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Сейчас он находится под домашним арестом.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.