А. Спицына, россиянина, задержали в Штатах, как только он туда прибыл. Из судебных документов следует, что гражданин РФ обвиняется в мошеннических действиях.
В обвинительном заключении указано, что Спицын вместе со своими предполагаемыми подельниками Г. Баскаковым и И. Жирновым разработали противозаконную схему, предполагающую взятие на фиктивную работу американцев.
Удаленная работа заключалась в обналичивании чеков, которые людям пересылали мошенники. После операции деньги требовалось переслать «работодателям», представляющимися сотрудниками фирмы. Потом оказывалось, что чеки не являлись подлинными, вследствие чего банки требовали вернуть средства. В результате этой «работы» один из американцев остался должен сумму, превышающую 25 000 долларов.
В ходе операции ФБР выявило счета, открытые на имя А. Спицына. Следственные органы считают, что с их помощью злоумышленники «отмыли» минимум 700 000 долларов. Перевод денег за границу осуществлялся небольшими суммами – по 10 000. Это давало возможность не вызвать подозрений и не попасть под проверку.
Г. Баскаков был арестован в августе после получения посылок (всего их было восемь) с деньгами от сотрудника ФБР, который работал под видом жертвы. Ничего не сказано в судебных документах о Жирнове, кроме того, что на его арест выдали ордер.