Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», было возбуждено в июне этого года следственной частью Следственного управления УМВД России по Орловской области в отношении неустановленных лиц по факту хищения денежных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого дома.
В настоящее время следствием установлено, что в период времени с 2016 по 2018 год руководство организации заключило договоры участия в долевом строительстве жилья с физическими лицами - участниками долевого строительства многоквартирного жилого дома и получило от дольщиков дома денежные средства в сумме свыше 175 миллионов рублей за приобретенные ими квартиры. Однако дом в установленные договорами сроки достроен не был. Потерпевшим по делу проходит 201 гражданин.
В настоящее время один из руководителей строительной фирмы задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется следствие.