Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении жителя г. Пятигорска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Установлено, что гражданин не являлся индивидуальным предпринимателем, не имел лицензии на проведение каких-либо банковских операций. Между тем он скупал, а потом продавал неопределённому кругу лиц валюту. Более того, деньги иностранных государств у него приобретали даже кредитные учреждения, которые не были осведомлены о его незаконной деятельности.
Проведённым финансово-экономическим исследованием установлено, что обвиняемый приобрёл и реализовал иностранную валюту на сумму около 56 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу.