Сегодня, 18 августа 2020 года, стало известно, что прокуратура Лихтенштейна проводит расследование в отношении бывшего владельца ООО «Внешпромбанк» (лицензия отозвана 16 января 2016 года) Георгия Беджамова по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на материалы финансовой разведки Лихтенштейна.
Расследование ведётся, по меньшей мере, с 2016 года. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», разыскивающее активы Беджамова для расчёта с кредиторами Внешпромбанка, знает о возбуждении уголовного дела против банкира на территории Лихтенштейна. Как следует из аналитического отчёта заместителя главы финансовой разведки Лихтенштейна (Financial Intelligence Unit) Михаэля Шеба, датированного 2016 годом, компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус, в 2012-2015 годах перевели на банковские счета более $140 млн. По словам заместителя генерального прокурора страны Франка Хауна, «расследование продолжается» и «проводится следственным судьей».
Источник Saminvestor.Ru