В полицию с заявлением обратился 50-летний житель Москвы. Он сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником отдела безопасности одного из банков. Звонивший рассказал обо всех открытых банковских счетах заявителя и уверил, что в данный момент злоумышленники пытаются списать с них денежные средства. Далее мужчина предложил перевести все денежные средства с последующим возвратом на неизвестный заявителю резервный счёт и дал реквизиты, что тот и сделал. После перевода с потерпевшим перестали выходить на связь. Материальный ущерб составил более 5 млн рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий на Митинской улице столицы сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались женщины в возрасте 22 и 38 лет. Установлено, что к одной из них на карту поступали похищенные денежные средства. Впоследствии она их обналичивала и передавала второй соучастнице, за что получала свой процент.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния, а также установление и задержание соучастников, включая звонившего.
По данному факту следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.