Прокуратура Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, женщина в период с 2015 г. по 2019 г., используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляла незаконную банковскую деятельность путем транзита и обналичивания денежных средств с целью получения выгоды.
Общий оборот наличных денег составил 106 млн рублей, доход от незаконной банковской деятельности – более 49 млн рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский районный суд г. Санкт-Петербурга.