30 июня 2020 года стало известно, что Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывшего председателя правления АО «Кранбанк» (лицензия отозвана 13 декабря 2019 года) Василия Белова о признании недействительным приказа Центробанка РФ об отзыве лицензии.
Напомним, регулятор отозвал лицензию у банка из-за нарушений антиотмывочного законодательства, а именно представления некорректной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, ЦБ обратил внимание на то, что Кранбанк заключал нерыночные арендные договора, по условиям которых совершал предварительные платежи, в несколько раз превышающие стоимость арендуемых объектов. Информация об этом была направлена в правоохранительные органы. По итогам проверки возбуждено уголовное дело о хищении более 1 млн рублей.
Анастасия Гостищева.