Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в период с 2011 года по 2014 год злоумышленники через подконтрольные им фирмы в городском округе Подольск Московской области и других регионах России осуществляли незаконные банковские операции – открытие и ведение счетов, денежные переводы по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание.
За свои услуги они получали вознаграждение в размере не менее 1 % от каждой операции. Общий оборот средств составил не менее 13,5 млд рублей. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 15 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Подольский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.