Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 жителей Москвы, мужчин и женщин в возрасте от 32 до 54 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, с января 2016 года по ноябрь 2018 год участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в г. Москве незаконную банковскую деятельность (банковские операции) путем транзита и обналичивания денежных средств с целью получения выгоды, в результате чего извлекли незаконный доход от поступивших на счета средств, всего в сумме более 45,5 млн рублей, то есть в особо крупном размере.
Уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.