13 мая 2020 года стало известно, что уголовное дело против финансиста Александра Викторова, обвиняемого в незаконном выводе валюты за границу, поступило в Московский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом следует из картотеки дел суда. Считается, что выводом валюты за рубеж занималась преступная группа, но перед судом пока предстанет только Викторов. Расследование в отношении остальных участников продолжается. Уголовные дела возбуждены по пунктам «а» и «б» частьи 3 статьи 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов по подложным документам). Общий объём выведенной валюты превышает 1,2 млрд рублей. Операции совершались на территории Москвы и Санкт-Петербурга с 2014 по 2016 годы.
Анастасия Гостищева.