16 апреля 2020 года госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщила, что подала в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании 4,7 млрд рублей с бывшего руководства ПАО КБ «Енисей» (лицензия отозвана 9 февраля 2017 года).
Среди ответчиков - три бывших председателя правления банка Яшар Насыров, Алексей Загородний и Владимир Гезин, а также экс-совладельцы кредитной организации Анна Панова и Алексей Мосевнин. АСВ считает их ответственными за выдачу технических кредитов, замещение ликвидной задолженности техническими правами требования, хищение денежных средств из кассы банка, формирование фиктивных остатков на клиентских счетах и других незаконных действиях. «Дыра» в балансе банка «Енисей», по последней оценке, составляет 5,2 млрд рублей.
Анастасия Гостищева.