Прокуратура г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с декабря 2013 года по январь 2014 года обвиняемый, используя расчетный счет подконтрольного юридического лица на территории Российской Федерации, совершил операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц другого государства в иностранной валюте, что в рублевом эквиваленте составляет свыше 106,9 млн рублей. При этом обвиняемый предоставил агенту валютного контроля – филиалу коммерческого банка документы о проведении валютных операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.