Сегодня, 16 марта 2020 года, стало известно, что Ассоциация банков России предложила свой вариант актуализации сомнительных операций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации с замечаниями к поправкам в «антиотмывочный» закон, подготовленным Центробанком РФ. Банки обратили внимание регулятора на то, что он не учёл типологии Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в том числе нигерийское мошенничество и мошенничество с материнским капиталом.
Кроме того, они хотят, чтобы в поправках появилось понятие «периодичности» переводов от юридических лиц к физическим, относимых к сомнительным. Также кредитные организации предложили снять с них обязанность передавать в Росфинмониторинг данные об операциях, которые показались подозрительными не по «антиотмывочному» закону, а по правилам внутреннего контроля.