Следователями СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы, обвиняемых в осуществлении незаконных банковских операций.
По версии полиции, в период с марта 2016 года по июль 2019 года фигуранты в возрасте от 36 до 39 лет создали одиннадцать организаций, через которые обналичивали денежные средства своих клиентов. Без специального разрешения злоумышленники проводили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассацию, а также кассовое обслуживание. За свои услуги они получали комиссионное вознаграждение в размере 5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.
Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 360 млн рублей, а незаконный доход фигурантов составил более 18 млн рублей.
В ходе расследования уголовного дела полицейские в Воронежской области провели обыски по местам жительства фигурантов и в офисе. Стражи правопорядка изъяли документы, электронные носители информации, печати, ноутбуки и мобильные телефоны.
В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктами а, б части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», с утверждённым обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.