Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Смоленску выявлена группа лиц, занимавшихся нелегальным обналичиванием денежных средств под прикрытием продажи лома чёрных металлов.
Злоумышленники осуществляли свою преступную деятельность по одной и той же схеме. Клиенты по фиктивным основаниям, в частности под предлогом покупки лома чёрных металлов, переводили деньги на счета подконтрольных нелегальным банкирам юридических лиц. После этого подозреваемые выводили денежные средства в наличный оборот, оставляя себе процент.
Полицейские задержали семерых злоумышленников - местных жителей в возрасте от 29 до 46 лет - в Смоленске. Установлено, что организатором группы являлась 40-летняя женщина. Во время обыска, проведённого в офисном помещении, принадлежащем лидеру злоумышленников, полицейские изъяли системные блоки, документацию, печати, телефон, флеш-накопители и банковские карты.
Как выяснили правоохранители, в период с 1 января 2019 года по настоящее время теневые банкиры нелегально обналичили более 119 млн рублей, получив преступный доход свыше 11,9 млн рублей.
Отделом № 3 СУ УМВД России по г. Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность» и ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей». Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставшимся четверым – подписка о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время сотрудники ОЭБиПК УМВД России по г. Смоленску и УЭБиПК УМВД России по Смоленской области осуществляют оперативное сопровождение данного уголовного дела в целях установления дополнительных эпизодов противоправной деятельности, привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.