Сегодня, 16 марта 2020 года, стало известно, что по ходатайству следствия Тверской районный суд Москвы арестовал бывших руководителей ООО КБ «Агросоюз» (лицензия отозвана 7 ноября 2018 года) Станислава Шеловских и Андрея Сомова, экс-сотрудника МВД Дениса Макарцева и Наталью Петренко, доверенное лицо заочного арестованного бенефициара банка Ильи Клигмана. Следствие подозревает их всех в выводе из банка «Агросоюз» более 7 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Схема вывода представляла собой переуступку прав требований по кредитам. Организатором схемы считается Клигман, который передавал указание, как действовать, через Петренко. Макарцев обеспечивал «крышу» банкирам. Следствие также установило, что Клигман причастен к выводу более 100 млрд рублей из 15-ти других банков, включая ООО КБ «Интеркоммерц» (лицензия отозвана 8 февраля 2016 года) и АО «Арксбанк» (лицензия отозвана 19 июля 2016 года).