Содержание:
- Проверка наличия бизнеса у сотрудника по прямому и косвенному владению.
- Поиск персоны в официальных реестрах: недобросовестный поставщик в закупках, наличие задолженности по налогам, просроченных залогов имущества, сообщений о банкротстве, участие в арбитражных делах, розыск по исполнительным производствам и подозрение в совершении преступлений.
- Мониторинг.