Экономическая безопасность
Анонсы конференций, семинаров, вебинаров, встреч, на которых обсуждается или рассматривается тема экономической безопасности, обсуждается комплекс мер по выявлению и противодействию экономическим преступлениям.
Проверка контрагентов в строительной отрасли
Докладчик: Аналитик компании Credinform Евгений Насиров
Анализ новых организаций. Как проверить компанию, которая только что вышла на рынок
Докладчик: Заместитель руководителя аналитической группы компании Credinform, Антон Щербаков
Как предотвратить риски при вероятном банкротстве контрагента
Докладчик: начальник аналитического отдела ООО Крединформ Северо-Запад, руководитель образовательного направления экономической безопасности и рисков бизнес-академии #Credinform Валерий Скобелев.
Практика работы в Глобас: выявляем неблагонадежную организацию по регистрационным данным
- Регистрационные сведения, характеризующие правовое обоснование деятельности организации: законодательный аспект.
- Отображение регистрационных сведений организации в Системе Глобас и использование их для оценки правовых рисков.
- Проверяем уровень налоговой нагрузки.
- Выявление признаков неблагонадежности в регистрационных сведениях, способы предупреждения рисков.
Выявление и оценка рисков при работе с физическими лицами, связанными с компаниями и ИП, при помощи СПАРК
Цикл обучающих мероприятий по использованию функционала СПАРК
Как выявить проблемного контрагента и избежать внимания ФНС? Разбираем на примере бизнес-кейсов в Системе Глобас
- Выявляем фирмы-двойники.
- Определяем контрагентов, задерживающих платежи, срывающих сроки или не оплачивающих товар.
- Проверяем уровень налоговой нагрузки.
- Определяем необоснованные налоговые оптимизации.
Как избежать конфликта интересов при приеме на работу нового сотрудника
- Проверка наличия бизнеса у сотрудника по прямому и косвенному владению.
- Поиск персоны в официальных реестрах: недобросовестный поставщик в закупках, наличие задолженности по налогам, просроченных залогов имущества, сообщений о банкротстве, участие в арбитражных делах, розыск по исполнительным производствам и подозрение в совершении преступлений.
- Мониторинг.
Быстрая проверка платежеспособности контрагента с помощью разделов Бухгалтерская отчетность, Коэффициенты, Индексы Глобас
Анализ бухгалтерской отчетности без длительных расчетов, проверка финансовых коэффициентов на наличие негативных тенденций, экспресс-оценка контрагента на основе Индексов Глобас
Введение, внедрение и оценка соответствия финансовых организаций ГОСТ Р 57580. «Безопасность финансовых (банковских) операций»
Должная осмотрительность: идентификация клиента и оценка финансовых рисков в свете требований ФЗ №115
Докладчик: начальник аналитического отдела ООО Крединформ Северо-Запад, руководитель образовательного направления экономической безопасности и рисков бизнес-академии #Credinform Валерий Скобелев.