На основании собранных следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области, ОМВД России по Тайшетскому району доказательств судом постановлен обвинительный приговор двум предпринимательницам за совершение мошенничества в особо крупном размере. В результате противоправных действий подсудимых 255 потерпевшим, а также кредитной организации причинен ущерб в размере около 110 миллионов рублей.
В ходе следствия и судебного разбирательства установлено, что две местные жительницы планировали построить в городе Бирюсинске Тайшетского района развлекательный центр, включающий в себя боулинг, аквапарк, ресторан. Для развития проекта женщины использовали заемные средства банка. Когда деньги закончились, они начали склонять местных жителей к заключению кредитных договоров, убеждая в том, что долги и проценты они выплатят самостоятельно. Для того, чтобы получить одобрение кредитора организаторы аферы фальсифицировали различные документы, в том числе сведения о заработной плате и месте работы заемщиков и поручителей. В действительности люди не были трудоустроены и не имели постоянных источников дохода. Впоследствии злоумышленницы получали от введенных в заблуждение граждан от 400 тысяч до миллиона рублей, после чего распоряжались ими по своему усмотрению.
Помимо этого, одна из них предоставила в банк поддельные документы на недвижимое имущество и автотранспортные средства, после чего получила кредит на сумму около 17 миллионов рублей. Своих обязательств по договору она также не исполнила.
Противоправная деятельность фигуранток пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Тайшетскому району в 2018 году.
По данному факту следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 159.1 УК РФ, которые впоследствии соединены в одно производство и расследованы в полном объеме. По ходатайству следователя одной из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вторая находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В ходе предварительного расследования правоохранители опросили свыше 350 свидетелей, провели технико-криминалистические, почерковедческие судебные экспертизы, изъяли и исследовали более 200 кредитных досье.
Материалы уголовных дел с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд. Тайшетский городской суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок 5 и 6 лет условно с испытательным сроком в 4 года каждой.