На контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось расследование уголовного дела, возбужденного СУ УМВД России по городу Краснодару в отношении 37-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
По данным следствия, обвиняемый, являясь руководителем строительной компании, привлек в качестве инвестиций денежные средства 129 дольщиков под видом строительства многоквартирного дома на территории поселка Ольгинка Туапсинского района. Однако обвиняемый не выполнил взятые на себя обязательства, объект не достроил и не ввел его в эксплуатацию, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. В результате противоправных действий злоумышленника общая сумма ущерба потерпевшим превысила 226 миллионов рублей.
На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время следственным подразделением СУ УМВД России по городу Краснодару собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.