Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве выявлена группа, участники которой подозреваются в хищении денежных средств банка путем безвозмездного кредитования третьих лиц.
По предварительным данным, бывшие руководители кредитной организации с февраля по декабрь 2015 года, используя свое служебное положение, выдали несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им коммерческим фирмам.
«С целью сокрытия незаконных операций злоумышленники в период с февраля 2015 года по март 2016 года обеспечили видимость обслуживания указанных кредитов путем частичных перечислений денежных средств с расчетных счетов заемщиков на счета банка в качестве погашения процентов по кредитам, а оставшуюся сумму похитили.
Государственной корпорации, которой перешли все долговые обязательства после отзыва лицензии у банка, причинен ущерб на сумму более 300 млн рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
СЧ СУ УМВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.
«Экс-руководитель кредитной организации задержан, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – добавила Ирина Волк.
Мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления, а также возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности, продолжаются.