16 сентября 2020 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск бывших руководителей АО «Кредпромбанк» (лицензия отозвана 22 ноября 2019 года) о признании недействительным приказа Центробанка РФ об отзыве лицензии.
Иск был подан бывшим председателем совета директоров банка Дмитрием Даниловым и экс-председателем правления Владимиром Симоновым. Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка за нарушения антиотмывочного законодательства, а именно за представление недостоверных сведений по операциям, подлежащим контролю, и проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанным с выводом денег за границу. 9 января 2020 года Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил заявление ЦБ о принудительной ликвидации банка. Ликвидатором назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Анастасия Гостищева.