Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению троих руководителей крупного сельскохозяйственного холдинга по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
По данным следствия, генеральный директор предприятия совместно с финансовым директором и его заместителем предоставил в уполномоченный орган налоговую декларацию о возмещении налога на добавленную стоимость, содержащую заведомо ложные сведения о приобретении товарно-материальных ценностей.
При проведении камеральной проверки инспекцией принято решение об отказе в возмещении НДС на заявленную сумму, так как представленные сотрудниками предприятия документы содержали сведения о фиктивных сделках с подконтрольными предприятиями. Обвиняемые завысили налоговый вычет по НДС на сумму более 13,7 млн рублей.
На период предварительного следствия одному из фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другим – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.