«В ГУ МВД России по СКФО обратился руководитель филиала коммерческого банка. Он сообщил, что в их адрес поступили несколько заявлений от вкладчиков о мошеннических действиях со стороны управляющего одного из офисов банка, расположенного на территории Кабардино-Балкарской Республики.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими предварительно установлено, что в период с ноября 2016 по май 2020 года руководитель офиса, используя свое служебное положение в корыстных целях, предлагал своим знакомым стать VIP-клиентами банка и открыть денежные вклады под высокий ежемесячный процент. Для придания законности своим действиям фигурант выдавал вкладчикам фиктивные банковские документы об открытии счетов. Поступившими денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.
Поначалу представителю филиала кредитного учреждения удавалось выплачивать положенные дивиденды. Однако спустя некоторые время выплаты прекратились. Позже вкладчики узнали о том, что на самом деле они не являются клиентами данной финансовой организации и не имеют в ней никаких вкладов.
Следственной частью ГУ МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
В ходе обысков у предполагаемого злоумышленника полицейскими были изъяты документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Приблизительная сумма, полученная от обманутых вкладчиков, составляет около 800 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.