10 июня 2020 года госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщила, что подала в Арбитражный суд Москвы иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей ПАО «ОФК Банк» (лицензия отозвана 16 апреля 2018 года) и взыскании с них 33,051 млрд рублей.
Среди шести ответчиков по иску - бывший председатель правления и совладелец банка Николай Гордеев, который в настоящее время находится под арестом по обвинению в злоупотреблении полномочиями с нанесением ущерба в 30 млрд рублей. Также АСВ считает ответственными в утрате более 33 млрд рублей бывших членов правления «ОФК Банка» Алексея Аблогина и Дениса Жаркова.
Среди ответчиков по иску АСВ присутствует и бенефициар банка Игорь Чуян, заочно арестованный в 2018 году за выдачу невозвратных кредитов и необоснованных гарантий компании ООО «Статус-Групп».