14 мая 2020 года стало известно, что Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему акционеру ООО КБ «Кредит Экспресс» (лицензия отозвана 15 марта 2018 года) Василию Бойко-Великому окончательное обвинение в хищении 89 млн рублей. Об этом рассказала его адвокат Виктория Шонина. Обвинение предъявлено по части 4 статьи 160 УК (особо крупная растрата в составе группы с использованием служебного положения). Следствие считает, что средства были похищены путём выдачи заведомо невозвратных кредитов. Бойко-Великий не признаёт вину в инкриминируемых деяниях, ссылаясь на то, что срок исполнения по кредитным договорам ещё не наступил. Организатором хищений считается директор банка Алла Кабанова. Бойко-Великий, по данным следствия, выбирал вклады, которые закрывались якобы по решению их владельцев, и сотрудников подконтрольных компаний, на которых оформлялись кредиты.
Анастасия Гостищева