Прокуратура Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении двоих мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые в 2017-2019 гг. получили более 80 млн рублей от представителей различных коммерческих организаций, желающих вывести денежные средства из оборота управляемых ими фирм.
После чего без разрешения на осуществление банковской деятельности, с целью извлечения незаконного дохода, используя расчетные счета подконтрольных юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, производилось кассовое обслуживание коммерческих организаций.
Таким образом, было обналичено более 80 млн рублей, а незаконный доход сообщников составил не менее 11 млн рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга.