Прокуратура Дзержинского района г. Нижнего Тагила Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «СУ-1» и финансового директора организации. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
По версии следствия, обвиняемые под предлогом строительства многоквартирного дома похитили денежные средства граждан – участников долевого строительства на сумму свыше 31,9 млн рублей, перечислив их на расчетный счет подконтрольной организации. Для придания видимости исполнения условий договоров долевого строительства жилья они организовали выполнение начального цикла строительства многоквартирного дома (разработку котлована и устройство бетонной подготовки) на сумму около 647 тыс. рублей.
Кроме того, в целях легализации преступных доходов директор строительной фирмы приобрел у муниципалитета земельный участок с нежилым зданием стоимостью свыше 1,5 млн рублей, направив на оплату денежные средства участников долевого строительства в размере более 1,2 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд г. Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.
В настоящее время ООО «СУ-1» находится в стадии конкурсного управления. Конкурсным управляющим готовятся документы для передачи в Фонд защиты прав участников долевого строительства, которым будет решен вопрос о финансировании работ по завершению строительства или выплате компенсаций гражданам – участникам долевого строительства.