Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Приморскому краю предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере 53-летнему уроженцу Республики Коми.
Установлено, что обвиняемый, находясь на территории Владивостока, посредством электронного документооборота заключил контракт от лица иностранной коммерческой организации, к которой не имел никакого отношения, с генеральным директором другой иностранной компании на поставку нефтепродуктов – судового топлива. В целях конспирации мужчина представился вымышленным именем и предоставил реквизиты несуществующих документов.
Согласно условиям контракта злоумышленник получил предоплату в размере 79,5 млн рублей. Однако в установленные сроки топливо заказчику поставлено не было.
После получения денежных средств обвиняемый скрылся в городе Москве, где на денежные средства, добытые преступным путем, приобрел и оформил в собственность супруги имущество на сумму свыше 44 млн рублей, а именно, квартиру, парковочное место и автомобиль премиум-класса.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий следователем совместно с оперативными сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Приморскому краю установлено местонахождение гражданина. Мужчину задержали в Москве и доставили в город Владивосток.
В следственном подразделении УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 с. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
По ходатайству следователя в отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшей стороне, на его имущество наложен арест.