Штрафы за транзакции финансовых средств противозаконным интернет-казино

Закон подписан президентом России

Речь идет о документе, касающемся применения штрафных санкций за несоблюдение запретов на перевод денег различным лотереям, а также казино, которые работают через интернет. Документ размещен на правовом ресурсе.

Штраф за такой вид нарушений для операторов почтовой и других связей, платежных систем для юрлиц будет равен от 25 процентов до 40 процентов от размера переводимой суммы, при этом не ниже 5 000 000 руб. Для их должностных лиц он составит 100 000-500 000 руб.

Если банк в такого рода ситуациях не откажет в переводе денег, в частности электронных, или нарушит действующий запрет на заключение с клиентом договора, не предпримет никакие действия относительно расторжения имеющегося договора, тогда руководящим лицам придется заплатить штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб.

Документ должен сделать меры по борьбе с противозаконной организацией азартных игр и лотерей более эффективными. Кроме того, он должен заставить банки и другие организации, занимающиеся переводом платежей, более добросовестно относиться к своим обязанностям и не нарушать имеющиеся ограничения и наложенные запреты.

Летом прошлого года ГД был принят закон, который дает возможность ФНС без решения суда блокировать ресурсы, при помощи которых незаконно функционирующим казино и лотереям переводятся средства, и запрещает банкам и иным структурам подписывать договора с теми, кто входит в список незаконных организаторов таких онлайн-заведений или осуществляют для них переводы.