Шесть лет ИК получил правоохранитель из Перми

Д. Дееву, экс-оперативнику подразделения МВД, занимающегося борьбой с преступлениями налогового характера, пермский Ленинский районный суд назначил наказание в виде 1 000 000 руб. штрафа и заключения на шесть лет с отбыванием срока в ИК.

Он обвинен в противозаконной финансовой деятельности, а также в невыплате денег с нерезидентских счетов. Другим участникам преступной группы назначили штрафы в размере от 250 000 до 700 000 руб. и от трех до четырех лет условно.

Согласно следственным данным, Деев, предположительно с 2021 г. стал специализироваться на обналичке денежных средств. С этой целью им были зарегистрированы три компании-однодневки. Под видом тех или иных операций клиенты на счета компаний средства. После этого их выводили, путем проведения целого ряда сделок, в теневой оборот.

Так как противозаконная деятельность набрала обороты, Дееву понадобилась помощь знакомых. В результате таких компаний-однодневок стало больше ста. А вот бухгалтерию всех их вели лишь двое специалистов. Размер комиссионных за вывод средств был назначен от одного до шести процентов. Все зависело от сложности операций и суммы. По подсчетам следователей, за все время деятельности данной группы было обналичено 5,7 миллиардов руб. Доход составил 171 500 000 руб.

Кроме того, Деев, оформив все, как сделку, перевел контракт на 122 000 000 руб. иностранной фирмой, подконтрольной ему. При этом выполнен данный контракт не был, а правоохранитель за возврат денег не судился.

По нескольким мошенническим эпизодам Деева осудили в 2017 г. Вину свою он признал. Тогда ему назначили наказание в виде четырех лет заключения.