Росфинмониторинг собирается наладить мониторинг криптообращения

Компания RCO займется разработкой системы исследования и анализа обращения криптовалюты, в частности, биткоина для Росфинмониторинга. Контракт на сумму 14.7 миллиона заключен через «Рамблер интернет холдинг», принадлежащий Сбербанку. Созданная исполнителем система, согласно ТЗ, должна выдавать сведения об имеющихся на счету биткоинах, контрагентах и совершенных транзакциях по номеру кошелька. Помимо этого, требуется создать базу, в которую войдут кошельки, замеченные в противозаконных действиях, и исследовать поведение компаний, участвующих в криптооперациях, для получения возможности их идентифицировать.

Годом ранее ведомство выдвинуло инициативу создания «Прозрачного блокчейна». В феврале 2021 года его руководитель Юрий Чиханчин во время встречи с российским президентом отметил, что это даст возможность следить за всеми криптовалютными операциями и пресечь попытки укрыться за биткоином.