На Ставрополье ожидает суда супружеская пара, обманувшая более двухсот местных жителей
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении двоих граждан по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Следствием установлено, что житель Пятигорска с целью незаконного обогащения разработал план противоправной деятельности и вовлёк в его реализацию свою супругу. Ими было учреждено общество с ограниченной ответственностью, в котором директором стал глава семьи, а роль заместителя была отведена жене. Далее злоумышленники получили одобрение в администрации Пятигорска и Ессентуков на строительство многоквартирных домов.
После этого супруги приняли на работу штат сотрудников, неосведомлённых об их истинных намерениях, которые стали от имени фирмы заключать с гражданами договора участия в долевом строительстве на приобретение недвижимости в их компании.
На самом же деле мошенники не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по застройке, вводу в эксплуатацию и передаче жилых квартир гражданам, а денежные средства, поступающие на расчётный счёт фирмы в качестве взносов за приобретаемое жилье тратили на личные нужды.
От действий фигурантов пострадали 222 жителя региона, а общая сумма ущерба превысила 430 миллионов рублей.
По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащие обвиняемым элитные автомобили и недвижимое имущество, находящееся в Москве и Подмосковье.
Уголовное дело составило 565 томов, а расследование продлилось 28 месяцев, в рамках которого проведены допросы, очные ставки, строительно-технические, почерковедческие, бухгалтерские экспертизы, финансово-экономические исследования.
В ходе расследования собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности граждан. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
