Правоохранителями Архангельской области пресечён незаконный канал вывода денежных средств за границу
По материалам сотрудников Регионального управления ФСБ России по Архангельской области и Мурманской таможни следственной частью СУ УМВД России по Архангельской области в отношении двух предпринимателей возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
По версии следствия, в 2018 году житель Санкт-Петербурга в целях организации незаконного канала по выводу денежных средств за границу зарегистрировал уроженку Архангельска в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя.
После этого девушка по указанию своего знакомого открыла рублёвый и валютные счета в Архангельском региональном филиале одного из коммерческих банков и передала ему материальные носители информации для доступа к системе «Банк-Клиент».
Валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных компаний злоумышленники осуществляли под видом приобретения оборудования и строительного инструмента для обработки древесины, используя при этом подложные документы.
По предварительным данным, в результате неправомерных действий сообщниками переведено на банковские счета компаний-нерезидентов в КНР, Люксембурге и Финляндии более 4,5 миллиона рублей. При этом установлено, что индивидуальный предприниматель из Архангельска на территорию Российской Федерации иностранных товаров не ввозила и не декларировала. Все операции носили фиктивный характер.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
