Сотрудники полиции в Крыму пресекли мошенническую деятельность при организации долевого строительства многоквартирных домов
По материалам, собранным отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Ялте, следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ряда аффилированных компаний.
Подозреваемые под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирных домов на территории города Ялты путем обмана и злоупотребления доверием граждан совершили хищение денежных средств в размере около 25 миллионов рублей.
Сотрудники полиции зафиксировали несколько однотипных сообщений о сомнительной деятельности предприятия, не выполняющего договорные обязательства. Со слов потерпевших, при подписании документов купли-продажи и перевода соответствующей суммы денежных средств фирма гарантировала введение в эксплуатацию строительного объекта и оформление права собственности на имущество. Когда сроки вышли, обещанные помещения дольщики так и не получили.
Оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Ялте установили, что подозреваемые - 44-летний местный житель, выступая генеральным директором юридической фирмы, совместно с 57-летним и 39-летним приятелями, также занимающими руководящие должности в организации, не собирались исполнять взятые на себя обязательства по предоставлению покупателям квартир с последующим оформлением права собственности, так как не получали разрешительной документации на строительство.
При этом согласно преступному плану учредитель должен был распоряжаться похищенными у граждан деньгами по своему усмотрению, выполняя роль застройщика, который якобы осуществлял и руководил строительством многоквартирного дома.
В качестве вещественных доказательств противозаконной деятельности подозреваемых в правоохранительные органы были предъявлены предварительные договоры купли-продажи, договоры участия в ЖСПК, расписки. Получены сведения о движении по расчетным счетам, переписки с контролирующими органами об отсутствии разрешительной документации на строительство.
В ходе оперативных мероприятий зафиксировано 24 факта мошеннической деятельности.
Следственным отделом УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело согласно п. 4 ст. 159 УК РФ. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, их подельнику – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В ходе расследования уголовного дела были выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности по другим объектам строительства. На данный момент зарегистрировано еще три факта, возбуждены уголовные дела. Следственные действия продолжаются.Устанавливается круг потерпевших и связь подозреваемых с иными случаями мошенничества.
