В Саратовской области расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а, б», ч. 2 ст. 172 УК РФ.
По предварительной версии, в период с 2018 года по 13 апреля 2022 года трое граждан, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги различным организациям по обналичиванию денежных средств. При этом использовались оформленные на подставных лиц фирмы и их расчетные счета. В качестве вознаграждения за оказанные услуги с каждой операции удерживалась часть денежных средств в размере не менее 10 % от оборота, деньги поступали на расчетные счета подконтрольных фирм.
В результате незаконных операций фигурантами был получен доход в сумме не менее 70 миллионов рублей. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
