В Северной Осетии сотрудники УЭБиПК пресекли противоправную деятельность владельца сети заправок
Сотрудниками Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания выявлены и задокументированы факты противоправной деятельности 38-летнего жителя Правобережного района, связанной с эксплуатацией автомобильных газозаправочных станций и легализацией денежных средств.
Полицейскими установлено, что владелец сети автозаправочных станций оказывал услуги по заправке автомобилей сжиженные углеводородным газом, в отсутствие необходимой лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, в случаях, когда такая лицензия обязательна.
В результате противоправной деятельности подозреваемым был извлечен доход в сумме более 3 миллионов рублей.
В целях придания правомерного вида пользованию и распоряжению указанными денежными средствами фигурант перечислил с расчётного счёта подконтрольной ему коммерческой организации на расчётные счета нескольких фирм 3 миллиона рублей в качестве оплаты дизельного топлива, бензина и прочих товаров.
По результатам проведённых УЭБиПК МВД по РСО-Алания оперативно-розыскных мероприятий СЧ СУ МВД по РСО-Алания возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
