В Тюмени завершено расследование уголовного дела о мошенничестве
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Летом 2020 года двое молодых людей 1990 и 1994 годов рождения решили организовать кооператив для привлечения средств пайщиков. Исходя из придуманной мошеннической схемы, друзья планировали создать компанию, которая по легенде занимается инвестированием средств в медицину и фармакологию, и получать у граждан деньги под процент. При этом никакого отношения к медицинской сфере молодые люди не имели и финансовые средства изначально возвращать не собирались.
Для реализации своего замысла жители Ленинградской области приехали в г. Тюмень, где арендовали помещение в центре города. Столицу Западной Сибири они выбрали по нескольким причинам. Во-первых, не хотели заниматься нелегальной деятельностью в своем регионе, во-вторых, в Тюменской области сравнительно высокий уровень жизни.
Злоумышленники наняли нескольких сотрудников для ведения бухгалтерии и привлечения клиентов. Работники были уверены, что устраиваются в обычную фирму и не знали, что становятся участниками мошеннической схемы. Организаторы провели для менеджеров обучение, в рамках которого проинструктировали, как вести диалог с потенциальными пайщиками. Заемщикам описывали перспективы инвестирования в фармакологию и обещали в течение года выплатить проценты, заметно выше банковских.
Молодые люди тщательно конспирировали от клиентов нелегальность деятельности своей фирмы. В частности, с заемщиками заключались договоры и иные письменные соглашения, им выдавались квитанции о получении финансовых переводов и поддельные свидетельства о страховании денежных средств. Для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств и формирования имиджа финансово устойчивой и процветающей компании, работники, по указанию и под постоянным контролем организаторов, в ряде случаев производили выплаты начисленных процентов и возврат основных сумм займов за счет средств, внесенных в кассу кооператива новыми клиентами. Действовал принцип «финансовой пирамиды».
В итоге немногим более чем за полгода кооператив привлек около 15 миллионов рублей от 37 человек. В марте 2021 года деятельность организации была пресечена сотрудниками полиции, в дальнейшем организаторов, находившихся на тот момент в Санкт-Петербурге, задержали и по решению суда заключили под стражу. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
