В Ханты-Мансийском автономном округе в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела о хищении организованной группой путём присвоения цемента со склада одного из предприятий города, выявлен факт легализации незаконно полученного имущества.
Следователи установили, что один из фигурантов, 52-летний директор транспортной компании, организовывал вывоз похищенного, а также его хранение. Впоследствии он реализовывал цемент предприятиям округа.
Таким образом было легализовано имущество, приобретённое в результате совершения преступления, на сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей.
В настоящее время следственным отделением ОМВД России по г. Когалыму в отношении руководителя транспортной компании возбуждено уголовное дело по п. «б» части 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».
Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ведётся следствие.