Следственным управлением МВД по Республике Коми окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении директора кредитно-потребительского кооператива. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 УК РФ.
«По версии следствия, жительница Сыктывкара создала кредитный кооператив, который с 2011 по 2018 год функционировал по принципу так называемой финансовой пирамиды. Офисы организации находились в республиках Коми и Крым, а также в городе Севастополе.
В указанный период кооператив получил от пайщиков свыше миллиарда рублей. На начальных этапах в соответствии с условиями заключенных договоров злоумышленница своевременно возвращала гражданам их сбережения и процентные компенсации по ним.
Однако впоследствии, чтобы не осуществлять фактический возврат денежных средств, женщина перезаключала договоры с пайщиками, убеждая их в более выгодных условиях данной сделки. Таким образом, 611 человек не получили свои деньги. Общий размер похищенных средств превысил 250 миллионов рублей, из которых 13,4 миллиона рублей женщине удалось легализовать. С целью придания законного вида пользованию данными средствами она осуществила ряд гражданско-правовых сделок и финансовых операций. В дальнейшем на эти деньги она приобрела земельный участок, квартиру и автомобиль», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Ухтинский городской суд Республики Коми для рассмотрения по существу.