Сотрудниками Управления МВД России по Калининградской области пресечена деятельность трех групп, участники которых подозреваются в незаконной банковской деятельности.
«Предварительно установлено, что шестеро местных жителей организовали в центре Калининграда нелегальные пункты обмена валюты. При этом компании не были зарегистрированы в установленном порядке. Общий доход злоумышленников превысил 27 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следственной частью УМВД России по Калининградской области возбуждены три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 172 УК РФ.
«Полицейскими при участии Росгвардии проведены обыски по местам проживания фигурантов и в обменных пунктах. Изъято расчетно-кассовое оборудование, документация, а также денежные средства в различной валюте на сумму свыше 55 миллионов рублей», - уточнила Ирина Волк.
В настоящее время подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается.