Сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального пункта обмена валюты и пресекли незаконную банковскую деятельность в районе центрального автовокзала Симферополя.
В ходе оперативных мероприятий специалистами Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым задокументированы несколько эпизодов преступной деятельности, связанной с финансовыми операциями и организацией нелегальной купли-продажи иностранной валюты. Незаконный обменный пункт был организован в одном из крупных торговых центров.
Установлено, что группа лиц в нарушение требований федерального закона «О банках и банковской деятельности» без получения лицензии занималась систематическим приобретением и последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства.
В рамках проверочной закупки были задокументированы факты осуществления незаконных банковских операций по продаже иностранной валюты в размере 1800 и 38 000 долларов США. В ходе дальнейших следственных действий изъяты наличные денежные средства в иностранной валюте и рублях Российской Федерации на сумму более 5 млн руб.
Следственным управлением МВД по Республике Крым материалы уголовного дела с квалификацией преступления по п. «а» ч. 1 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» направлены в Киевский районный суд г. Симферополя. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с крупным штрафом.