Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «ТрансНефтеСервис» (г. Оренбург) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).
По данным следствия, в период 2017 года по 2018 год руководство общества с ограниченной ответственностью «ТрансНефтеСервис» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, связанной с оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, организовало заключение фиктивных договоров поставки углеводородного сырья и составление подложных бухгалтерских документов с целью завышения налоговых вычетов, что послужило уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет Российской Федерации на сумму свыше 20 миллионов рублей.
В настоящее время в рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.