Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу в рамках расследования уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных средств задержаны руководитель преступного сообщества и 6 его участников. Среди них: адвокат Адвокатской палаты Республики Дагестан Арсланали Абулмуслимов, а также ряд участников из числа должностных лиц органов внутренних дел, адвокатов республиканской палаты, нотариусов Нотариальной палаты Республики Дагестан и других лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем; мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Пресечь противоправную деятельность удалось в ходе работы в рамках декриминализации Северного Кавказа, проводимой совместно следователями ГСУ СК России по СКФО, оперативными сотрудниками ГУСБ МВД России и подразделением ФСБ России.
По версии следствия, в период с 2011 по 2020 годы на территории Республики Дагестан действовало преступное сообщество под руководством Абулмуслимова, сформированное из числа адвокатов, должностных лиц правоохранительных органов, нотариусов, а также жителей Республики Дагестан. В указанный период участники преступного сообщества подавали в республиканские судебные органы сфальсифицированные исковые заявления в интересах лиц, якобы имеющих право на реабилитацию в связи с их незаконным привлечением к уголовной ответственности, а также поддельные документы, подтверждающие такое право. Судами на основании представленных документов выносились решения об удовлетворении исковых требований и взыскании с Министерства финансов Российской Федерации за счет федерального бюджета компенсации морального и имущественного вреда. На основании выданных судом исполнительных листов на открытые участниками преступного сообщества счета в банках перечислялись соответствующие денежные средства. В результате указанных преступных действий соучастниками похищено из бюджета Российской Федерации не менее 78 млн рублей.
В настоящее время Абулмуслимову и еще 6 активным участникам преступного сообщества судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех фактов преступной деятельности и установление других участников преступного сообщества.