Следственной частью Следственного управления МВД по РСО – Алания на основании материалов проверки сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО – Алания совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой».
Установлено, что с целью получения финансовой выгоды путем осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей, а также извлечения особо крупного дохода 39-летняя сотрудница одного из вузов республики разработала преступную схему. К противоправной деятельности женщина привлекла четырёх своих знакомых. Злоумышленники открывали фиктивные организации, через счета которых проводились и обналичивались деньги. Подозреваемые оформляли договоры по несуществующим сделкам и услугам, формировали ложные сведения о назначении платежа и направляли фиктивные платежные поручения в банк. Затем на счета подконтрольных фирм поступала нужная сумма, после чего денежные средства обналичивались и распределялись между членами сообщества.
При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, привлеченные участниками группы для оформления фиктивных юридических лиц и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, которые не были осведомлены о незаконности целей группы. Сумма обналиченных денежных средств по предварительным данным составила 9,6 миллиона рублей.
В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления иных лиц, причастных к данной деятельности, обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Согласно действующему законодательству максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
