На контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по Курганинскому району в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 27 до 49 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 «Мошенничество», а также частью 3 статьи 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 49-летней жительницы Курганинска.
По данным следствия, злоумышленники размещали в сети Интернет объявления об оказании помощи в обналичивании средств МСК и убеждали владельцев сертификата в необходимости воспользоваться услугами организации. Далее обвиняемые заключали договоры, согласно которым гражданам предоставлялся займ на сумму средств МСК на строительство индивидуального жилого дома. При этом, фигуранты убеждали потерпевших передать сотрудникам организации всю сумму полученных заемных денежных средств, обещая вернуть их после перечисления денег уполномоченным органом на счет организации. Однако, взятые на себя финансовые обязательства злоумышленники не выполнили, денежными средствами распорядились по своему усмотрению. Установлена причастность обвиняемых к семи фактам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба потерпевшим составила около 2,5 млн рублей.
Кроме того, установлено, что одна из злоумышленников, являясь учредителем и директором организации, специализирующейся на выдаче займов, внесла деньги, похищенные у потерпевшей, на расчетный счет организации в качестве беспроцентного займа от учредителя, после чего осуществила перевод данных денежных средств на расчетный счет, открытый на имя другой владелицы сертификата в качестве заемных денежных средств с целью строительства индивидуального жилого дома и его погашения средствами материнского (семейного) капитала.
На период предварительного следствия фигурантам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следственным подразделением ОМВД России по Курганинскому району собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.